Раскрытие информации о собственниках организации

Начиная с 2012 года, организации, чьими партнерами являются крупные энергетические компании, компании связи или подразделения холдингов (например, РЖД), стали получать официальные письма от своих вышеназванных контрагентов с требованием раскрыть информацию о цепочке собственников фирмы. В связи с этим, не вдаваясь в сложившуюся дискуссию о законности выдвигаемых требований, основанных на Поручении Председателя Правительства РФ №ВП-П13-9308 от 28 декабря 2011 г., опишем порядок представления такой информации в форме таблицы.

Инструкция

1. Первоначально указываем полное наименование организации, в отношении которой необходимо раскрыть информацию о цепочке собственников в ней.
2. В левую часть таблицы вносим сведения об ИНН, ОГРН, наименовании организации, ее основном виде экономической деятельности, ФИО руководителя, а также серии и номере документа, удостоверяющего его личность.
3. В правую часть таблицы вносим сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).
   
   Для физических лиц, являющихся акционерами или участниками организации, заполняются поля: ФИО, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, правовой статус лица (руководитель, участник, акционер, бенефициар), информация о подтверждающих документах с указанием даты и номера (выписка из ЕГРЮЛ, протокол общего собрания и т.д.).
   
   Для юридических лиц необходимо указывать ИНН, ОГРН, полное или сокращенное наименование, адрес местонахождения, правовой статус лица, информацию о подтверждающих документах.
4. В конце страницы указывается ФИО руководителя организации, проставляется его подпись, дата и печать компании.