Вам понадобится
  • - пакет документов для открытия счета физическим лицом;
  • - пакет документов для открытия счета юридическим лицом;
  • - пакет документов для компании;
  • - денежные средства в достаточном количестве.
Инструкция
1
Выберите зону, где вы хотите открыть оффшорный счет. К вашим услугам страны с низким налогообложением (например, Кипр, Лихтенштейн, Великобритания и пр.) или с полным его отсутствием (Доминиканская Республика, Белиз, Маршалловы острова и пр.).
2
Определите, как вы хотите действовать. Можете решить купить уже готовую оффшорную компанию. Либо через специальное агентство зарегистрировать новую. Ваше имя не будет фигурировать в открытом счете, только название компании.
3
Решите, хотите ли вы лично ехать в страну, где открываете оффшорный счет. Многие банки в некоторых странах предлагают сделать это дистанционно. Такой возможностью предлагают воспользоваться, например, на Кипре, в Латвии, CIM Banque в Швейцарии.
4
Присмотритесь к направлению деятельности выбранного банка. Одни рассчитаны на долгосрочное хранение денег, другие – на произведение регулярных расчетов. Узнайте о наличии контрагентов, а также уточните, существует ли список банков, с которыми они работают в вашей стране проживания. Открытие счета в такой организации будет выглядеть более правдоподобно со стороны третьих лиц.
5
Приготовьте необходимый пакет документов для открытия счета в оффшоре. Если вы являетесь физическим лицом: внутренний и заграничный паспорт; документ об основных источниках дохода; контактные данные; описание цели открытия счета, а также основные операции, которые планируете производить с его помощью; оборот средств в год; примерное количество операций. Некоторые западные банки оставляют за собой право расширять данный список по своему усмотрению.
6
Для открытия счета в оффшоре юридическому лицу требуются следующие документы: свидетельство о регистрации компании; действующий устав; трастовые документы; документы бенефициара; личные документы управляющего счетом в банке; документ о назначении директора компании и его загранпаспорт.
7
Отдельно собирается документация о компании, на которую открывается счет. Это описание цели открытия счета и предполагаемых операций; годовой оборот средств; источники дохода; резюме бенефициара с контактными данными. Банки оставляют за собой право дополнять требования по данному списку.
8
Когда документы для открытия счета в оффшоре будут собраны, решите, каким образом вы хотите осуществить данную операцию. Можете самостоятельно обратиться в выбранный банк. Или направиться в компанию, которая поможет вам в открытии счета за небольшой гонорар. Также они могут купить для вас уже готовую фирму в стране оффшора.